Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение писем МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом («Росимущество») во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО «Научно-производственное предприятие «Инфоком Сервис» «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
2. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества.
3. Утверждение списка кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
4. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
10. Определение начальной (максимальной) цены контракта на услуги аудиторской организации -индивидуального аудитора) на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 08.02.2024г.